KAR-YEM KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2024 Yılı Hesap Dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24 MAYIS 2025/Cumartesi saat 10.00.da Ulus Mah. Konya Ereğli Cad.No.1300/A Karapınar/KONYA Adresimizdeki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Toplantıya iştirak etmeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aşağıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya Noter Tasdik’ i bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2024 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporları Toplantı Gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.
Toplantıya Teşriflerinizi Arz Ederim.
Saygılarımızla
İBRAHİM ÖNAL
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış ,Yoklama ve Saygı Duruşu.
2- Divan Teşekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi.
3- 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4- 2024 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
5- 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
6- 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası.
8- 2024 Yılı Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
9- Ana Sözleşme’nin 3.Maddesinin tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
11- Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
12- 2025 Yılı Hesapları için Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi.
13- Dilek ve Temenniler.
14- Kapanış.
———————————————————————————————————————————–
VEKALETNAME
KARYEM A.Ş. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA
Karyem A.Ş. Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 24 MAYIS 2025 Tarihinde Saat 10.00’ da Ulus Mah.Konya Ereğli Cad.No :1300/A. Karapınar-KONYA Karyem A.Ş. Toplantı Salonunda yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………………………..vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliğleri Esasları Çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemine göre oy kullanmaya yetkilidir.
…../…/2025 İMZA:
